Протокол

заседания Совета директоров ОАО "Продснаб"

01 марта 2010 г.                                                                                     № 1

Присутствовали

Кириллова М.М. – председатель Совета директоров Кириллов Е.Н. – член Совета директоров Богданова Е.Ю. – член Совета директоров Горохова А.М. – член Совета директоров Зайцева Г.Л. – секретарь Совета директоров

Повестка дня:

1. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров.

                Слушали Кириллову М.М. о созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Постановили:

                  Подготовку и проведение собрания провести в соответствии с требованиями федерального закона от 7 августа 2001 года №120-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об акционерных обществах".

1. Форма проведения собрания – собрание.

2. Созвать общее годовое собрание акционеров 5 апреля 2010 года.

3. Место проведения собрания и регистрация участников собрания – зал заседания в административном здании ОАО "Продснаб".

4. Начало собрания в 14 часов.

5. Время регистрации участников собрания с 13.00 до 14.00 часов.

6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составить на 03 марта 2010 года.

7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Продснаб":

                1. Определения порядка ведения собрания

                2. Утверждение годовых отчетов.

                3. Избрание генерального директора.

                4. Избрание членов Совета директоров.

                5. Избрание регистратора общества.

                6. Избрание ревизора общества.

8. Утвердить информацию, предоставляемую акционерам при подготовке к проведению собрания – годовая бухгалтерская отчетность.

9. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров, направляемый неработающим акционерам по почте (заказное письмо), а для работающих – объявлением на доске (текст прилагается).

10. Рекомендовать собранию состав Президиума собрания:

- председатель собрания – М.М.Кириллова

- секретарь собрания – Г.Л.Зайцева

11. Рекомендовать собранию кандидата на пост генерального директора - Кириллова Евгения Николаевича.

12. Рекомендовать собранию кандидатов в члены Совета директоров – Кириллову Марию Михайловну, Кириллова Евгения Николаевича, Богданову Елену Юрьевну, Горохову Анну Михайловну, Зайцеву Галину Леонтьевну.

13. Рекомендовать собранию кандидата в ревизоры общества Юрченко Тамару Александровну.

По всем вопросам повестки дня заседания члены Совета директоров проголосовали единогласно

Председатель Совета директоров                                       М.М.Кириллова

Члены Совета директоров                                                   Е.Н.Кириллов

                                                                                          Е.Ю. Богданова  

                                                                                          А.М.Горохова 

                                                                                          Г.Л.Зайцева